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发布时间：2025-07-23      文章分类：公司新闻      浏览量：      文章来源：网络

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第九次会议通知，2024年4月29日公司第七届董事会第九次会议在公司三楼会议室召开★★★◆，应出席会议参与表决的董事5名，实际出席会议参与表决的董事5名■■■■★★。公司监事、部分高管人员列席了会议★◆★◆◆，会议由公司董事刘军昌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果为：同意66■■,865◆◆◆★,704股■◆■■★，占出席会议有表决权股份总数的99.9737%◆■；反对0股★◆；弃权17,600股。

　　出席现场会议并投票的股东及股东代表3人，代表股份64,865◆◆★★◆,704股，占公司股份总数的30■■.1673%。

　　中小投资者表决情况为■■：同意2,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.1277%；反对0股★★■◆★；弃权17◆★◆★,600股★■◆◆■。

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份2,017,600股，占上市公司总股份的0.9383%。

　　3◆◆、会议以5票赞成，0票弃权◆◆★★◆，0票反对★★★◆■，审议通过了《2024年第一季度报告》■★■◆■◆。

　　通过网络投票的中小股东3人★★◆■，代表股份2◆■★◆■◆,017■★■★◆,600股★★■◆◆，占上市公司总股份的0◆■.9383%◆◆。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形■◆◆★★。

　　会议选举通过刘军昌先生（简历见后附件）为公司第七届董事会董事长■◆，任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实◆★、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司◆★■”）监事会于2024年4月24日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第九次会议通知★◆，2024年4月29日公司第七届监事会第九次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名，会议由公司监事周永金先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定◆◆。

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　1★◆★★◆■、会议以3票赞成、0 票反对◆◆■■、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★◆■◆■、完整★◆，没有虚假记载★★■★◆、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、会议以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

　　鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《公司法》★★■◆★■、《深圳证券交易所股票上市规则》■■、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会对各专门委员会的组成作如下调整★◆：

　　2、会议以5票赞成，0票弃权★★■★◆，0票反对◆◆◆■★，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》■★★◆★◆。

　　表决结果为：同意66,865,704股，占出席会议有表决权股份总数的99◆■■■.9737%；反对0股◆★★；弃权17◆◆★★■,600股。

　　公司部分董事★■■、监事◆■、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会议。

　　（ 3）参加投票的中小投资者（除公司董事■★■◆、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

　　该议案的表决结果为：同意66,883◆◆■◆,304股★■◆★，占出席会议所有股东所持股份的100.00%★★■★■；反对0股★◆◆★■，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股◆★■，占出席会议所有股东所持股份的0◆★◆■■.0000％。

　　1、2024年2月26日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称◆★“安纳达”）控股股东铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）与万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》★■◆，铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32■■, 683, 040股股份（占安纳达股份总数的15. 20%）转让给万华电池★■；铜化集团向万华电池转让安纳达15★■■★■★. 20%股权完成后，铜化集团仍持有安纳达的31, 822, 744股股份，占安纳达全部股份总数的14. 799%。铜化集团★★◆◆◆、万华电池均为安纳达的股东，合计持有安纳达64◆◆■◆★■, 505, 784股股份★◆★◆，占安纳达全部股份总数的29. 9999%◆◆。经双方协商一致，转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动，转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后，公司控股股东将变更为万华电池■◆■◆★，实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实★◆★■◆■、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整■■，没有虚假记载★★◆◆◆★、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次股东大会分别以累积投票方式选举刘军昌先生、陈毅峰先生为公司第七届董事会非独立董事◆◆◆★★。具体表决结果如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规■■★、中国证监会和深圳交易所的相关规定◆◆■◆，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏■■。

　　2◆■、2024年4月22日，公司接到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》（业务单号：8），铜化集团持有的公司32◆★◆■,683,040股股份已过户给万华电池★◆，过户日期为2024年4月19日，股份性质为无限售流通股★◆，万华电池持有公司32,683,040股股份，持股比例15.20%，成为公司第一大股东★◆★■。公司控股股东变更为万华电池，铜化集团为万华电池一致行动人◆◆■，公司实际控制人变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。详见公司于 2024年4月24日在巨潮资讯网（）披露的《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》★■■◆■■。

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数66,883,304股★◆★★，占公司股本总额的31◆★◆.1056％◆◆★◆★◆。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　1.董事会◆◆■◆◆■、监事会及董事■◆★■、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确■■■◆◆、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、结论性意见■◆★★：基于上述事实，律师认为■★■■★★，公司本次股东大会的召集程序★■★■■★、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定★◆，合法有效■◆。

　　持股5%以上股东★★★◆、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　1■■◆◆★、会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》★■◆◆。

　　参加网络投票的股东人数3人■★，代表股份2,017■◆■◆,600股，占公司有表决权股份总数的0.9383%★■■。

　　第七届董事会审计委员会成员保持不变，委员为胡刘芬女士、王刚先生、吕斌先生■◆★■■。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

　　中小投资者表决情况为：同意2,000,000股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99★★◆◆■.1277%；反对0股；弃权17,600股◆★◆★■。

　　会议选举周永金先生（简历详见附件）为公司第七届监事会主席◆◆◆★，任期自监事会会议审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

　　中小投资者表决情况：同意2,017,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股■◆■◆，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％■◆。

　　6★◆■、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律■★、法规及规范性文件的规定◆◆■★。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0■■★.0000%。

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为★◆◆■◆：元★◆■。